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警方破9.8亿元传销案:专挑亲友下手
来源:网易  时间:2017-12-25 11:33:17  浏览:  我来说两句()

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打着“民间资金互助合作理财”的幌子,短短两年,传销组织的核心及骨干成员非法牟利9.8亿,成员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省(自治区)的20多个城市。“早知道是这个样子,说啥也不会弄这个事啊。”作为传销案的一名落网逃犯,55岁男子苗某懊悔不已,但为时已晚。2017年12月21日晚10时,行程往返1200多公里后,西安市公安局经开分局经侦大队民警将苗某从山西吕梁市押回西安,这是“8·04”民间资金互助合作理财传销特大案破获后落网的第25人,此案另有18名疑犯已被西安警方上网追逃。

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“这个特大传销案是以‘民间资金互助合作保证金协议和理财’等为幌子进行的非法传销犯罪活动。”2017年12月20日,公安经开分局副局长王世军说:“这起特大传销案能成功破获,是因为这个传销组织总部老巢所在的小区保安员细心负责。”时光倒流,4个月前的8月4日,地点在海荣豪佳小区。该小区位于西安市北郊凤城五路,是经济技术开发区的高档小区之一。当日下午1时30分,该小区保安员发现陆续有陌生人进入小区5号楼某单元的11楼。“怎么会有这么多人集中到一家住户去呢?难道有什么事?”可疑情况立即引起保安、物业工作人员和个别居民警惕。众人遂到该户查看究竟。这是一个复式住宅,一楼有二三十人正在开会。“我们是一家正规的互联网公司”,有人答复,说话间拿出一份“民间资金互助合作保证金协议书”。随后,开会的人员陆续离开,物业和保安员进行阻止但未能拦住。“既然是正规公司,为啥见物业来查这么多人要走?里面肯定有猫腻。”警惕的保安员当即报警。

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“这个特大传销案是以‘民间资金互助合作保证金协议和理财’等为幌子进行的非法传销犯罪活动。”2017年12月20日,公安经开分局副局长王世军说:“这起特大传销案能成功破获,是因为这个传销组织总部老巢所在的小区保安员细心负责。”时光倒流,4个月前的8月4日,地点在海荣豪佳小区。该小区位于西安市北郊凤城五路,是经济技术开发区的高档小区之一。当日下午1时30分,该小区保安员发现陆续有陌生人进入小区5号楼某单元的11楼。“怎么会有这么多人集中到一家住户去呢?难道有什么事?”可疑情况立即引起保安、物业工作人员和个别居民警惕。众人遂到该户查看究竟。这是一个复式住宅,一楼有二三十人正在开会。“我们是一家正规的互联网公司”,有人答复,说话间拿出一份“民间资金互助合作保证金协议书”。随后,开会的人员陆续离开,物业和保安员进行阻止但未能拦住。“既然是正规公司,为啥见物业来查这么多人要走?里面肯定有猫腻。”警惕的保安员当即报警。

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据了解,此次被查的复式住宅此前就是一个传销组织开会、就餐的“私人会所”。2017年2月开始,苏梦强从他人手里接盘并租赁该房屋大肆从事传销非法活动,并在二楼3个房间建立专门的“传销档案馆”。经警方查明,到8月4日案发短短两年内,该特大传销组织涉嫌参与人员多达6000人,涉及金额9.8亿元,陷入该特大传销组织的人员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省(自治区)的20多个城市。无论涉及人员、规模,均在全国为最大,而为成员建档立卡的做法,也是全国首例。经依法侦查,专案组现查明,该特大传销组织以苏梦强为组织者,以苏梦强、祝恒明、关巍、张迎春等人为主要骨干成员,以“民间互助理财合作项目”为幌子、以“共享经济、投资理财、养老保险”等流行经济词语为诱饵,诱骗参与者来到西安,采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等洗脑方式直接、间接发展下线参与传销非法活动,收取参与者“保证金”,从中抽成获利。

“该传销组织特点仍以拉人头,直接或者间接发展下线的模式来进行运营。”公安经开分局副局长王世军分析说,每一个新加入的成员,即传销组织金字塔架构间的上下线,均采取自愿进入、自由退出的模式而进行布局组织架构。每一个成员须缴纳“保证金”,参与大盘和小盘,才有资格成为新成员,有资格发展下线。大盘为16.5万元,小盘为4.98万元。“新加入的下线成员,既可单选大盘或小盘,也可同时选择大小两个盘,根据自身经济实力自由而定。”王世军称,这是该传销组织的一个非法获取暴利吸引人员参与的主要手段,然后进行所谓的分享,其内部称作岗位分配金,从而形成上下金字塔式的传销网络人员关系。“他们分钱很快,最多不会超过3天。”秦刚指出,只要每进入一个新下线即新成员,传销组织高层C2级和核心领导层C1和其他骨干层按照比例将新下线缴纳的钱进行分配,用他们的话来讲就是“分享”,警方查证实质上是迅速“瓜分”谋取暴利。

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8月7日,警方对苗某在内的20多人上网追逃。其间,有多人主动到公安机关投案自首并上缴非法所得。最终苗某也难逃法网,被山西吕梁警方协助抓获归案。12月21日,被押解回西安的苗某被刑事拘留,专案组民警连夜对其进行审查,其对从事传销非法活动的犯罪事实供认不讳。苗某供述,该传销组织吸纳新成员发展下线时有一些原则,即拉人头时注意事项:年龄限制在35岁至60岁之间,警察、公务员不能拉,高校老师和学生不能拉,有前科的、吸毒的、身上有文身的不能拉等等。苗某向警方交代,起初,他自己先买了一个小盘,半年后又投入一个大盘,后来赚到钱后,就以朋友的名义一口气投入了四五个大小盘。多年来,苗某说自己从理论上参与传销非法活动至少获得一二百万元,但实际上仅获得七八十万元。因为这两年多里,他为了自己能快速“晋级”,赚取更多的利益,不断邀请亲友、同学等人来西安“总部”考察“项目”时,衣食住行和旅游等“招待费”都是自己垫付,还要给每人发500元的红包。一个是炫富,最重要的是以此来吸引亲友或同学加入,成为自己的下线。

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“这个传销组织架构总体呈金字塔状,但实际操作非常特殊,区别于此前全国各地被查处的其他传销形式。”公安经开分局经侦大队副大队长裴盼龙指出,该组织层级分明,按金字塔架构共分8层,5个级别,最顶端是C2级;从上至下第二层是C1级,其内部叫管家或者家长,负责该团队的组织、资金分配和管理;第三层是B;第四层是A;第五层是T(也叫发展层),仅3个名额配置。据公安经开分局副局长王世军介绍,该特大传销组织具体层级发展规定是这样的:每发展3个T,则“晋升”一级为A;每发展3个A,则“晋升”一级为B;每发展3个B,则“晋升”一级为C1;每发展3个C1,则“晋升”最高级别为C2。每个新会员入会时都要缴纳165000元或49800元两种不等的“保证金”,也叫大盘或小盘。经专案组调查取证,该传销组织的“岗位分配金”的分配规定是:大盘收165000元,C2分得75000元,C1分得35000元,B级分得15000元,A级分得10000元,介绍推荐人(推荐奖金)分得30000元。小盘收49800元,C2分得20000元,C1分得10000元,B级分得5000元,A级分得3000元,发展层分得6000元,介绍推荐人分得5800元。
“有传销头目短短两年非法谋取暴利780万元。”经专案组查明,从2015年年底至案发,苏梦强伙同包头青山区53岁男子祝恒明、山东聊城38岁男子王吉荣、包头市昆都仑区50岁男子刘贵平等人(均为C1级以上的组织、领导层核心成员),非法获利数额巨大。侦办中,秦刚了解到,这些传销领导层的核心成员座驾几乎是清一色的“标配”——宝马X5,并多次组织拓展训练,一次性集中展示了数十辆宝马X5的庞大阵势,如此炫富就是为了引诱更多的新成员加入该非法组织。目前,因涉嫌组织、领导传销活动罪,该传销组织团伙共有25人落入法网。其中,疑犯苏梦强、祝恒明、王吉荣、刘贵平、余强、牛彦军、关巍、张迎春(女)等12人被未央区人民检察院依法批准逮捕,因涉嫌组织、领导传销活动罪,疑犯苗某等10多人被经开区警方依法刑事拘留。另有18人被警方上网在全国范围内追逃。
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